| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 가장산업동로 28-6, 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 1. 제1호의안 : 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호의안 : 사내이사 서문동군 선임의 건 - 제2-2호의안 : 사내이사 이상호 선임의 건 - 제2-3호의안 : 사내이사 남상익 선임의 건 - 제2-4호의안 : 사외이사 김정호 선임의 건 3. 제3호의안 : 상근감사 전동욱 선임의 건 4. 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 5. 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서문동군 | 1973-06 | 3 | 재선임 | 전) ㈜필로시스헬스케어 대표이사 현) ㈜글로불스 대표이사 현) ㈜에이루트 대표이사 |
| 이상호 | 1968-12 | 3 | 재선임 | 전) ㈜코데즈컴바인 이사 전) ㈜골드퍼시픽 이사 현) ㈜에이루트 부사장 |
| 남상익 | 1970-05 | 3 | 재선임 | 전) 빅솔론㈜ 기구개발팀장 전) 삼성전기㈜ 종합연구소 현) ㈜에이루트 프린트사업본부 총괄본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정호 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | 전)우리증권 이사 전)부국증권 부사장 전)코리아에셋투자증권 부사장 현)코리아에셋투자증권 고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전동욱 | 1976-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 전)㈜네오랩컨버젼스 법무팀장 현)변호사 전동욱 법률사무소 대표변호사 |