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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2018년 10월 23일 | |
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| 회 사 명 : | (주)엔솔바이오사이언스 | |
| 대 표 이 사 : | 김해진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대전광역시 유성구 테크노10로 51 | |
| (전 화)042-939-4500 | ||
| (홈페이지)http://ensolbio.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)전남득 |
| (전 화)042-939-4500 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 운영자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | |
| 9. 납입일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | |
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | |
| - 납입예정 주식수 | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) |
| 불참 (명) | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 주식청약일 : 2018년 10월 23일&cr;&cr;나. 신주발행가액 산정근거 &cr;" 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의해 청약일(2018년 10월 23일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가(원)로 하여 10%할인을 적용한 후 호가단위 미만은 절상하여 산정하였습니다
| [발행가액 산정내역] |
| 일자 | 종가 | 거래량 | 거래금액 | 비고 |
| 2018-10-18 | 15,150 | 3,574 | 53,691,250 | - |
| 2018-10-17 | 15,200 | 2,898 | 43,831,400 | - |
| 2018-10-16 | 15,100 | 9,418 | 141,927,200 | - |
| 합 계 | 15,890 | 239,449,850 | - | |
| 가중산술평균주가 | 15,069.22 | - | ||
| 할증율 | 6.18% | - | ||
| 발행가격 | 16,000 | 호가미만 절상 | ||
&cr;다. 기타사항&cr;- 상기 신주의 발행가액은 확정가액입니다.&cr;- 상기 일정은 관계기관의 조정에 의해 변경될 수 있습니다.&cr;- 신주 발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr;- 상기물량은 보호예수가 되지 않으니 투자에 참고하시기 바랍니다.&cr;
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
주) 당사는 경영상의 목적을 달성하기 위한 신속한 자금조달을 위하여 다양한 경로를 통하여 제3자 배정 대상자를 물색하였으며, 투자자의 납입능력 및 시기, 회사와의 협력사항 등을 고려하여 대상자를 선정함.