| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
대전광역시 유성구 테크노10로 51
(주)엔솔바이오사이언스 1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계 관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제18기(2018년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (전자증권제도 도입 포함) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 김해진 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 문은정 재선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (7억원) 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (1억원) 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김해진 | 1960-05 | 3년 | 재선임 |
KAIST 생물정보학 공학박사
한국전자통신연구원 팀장/책임연구원(전) 충남대학교 생명정보학 겸임교수(전) ㈜엔솔바이오사이언스 대표이사(현) |
| 문은정 | 1972-08 | 3년 | 재선임 |
부산대학교 분자생물학과 이학박사
국립수산과학원 수산연구사(전) (주)엔솔바이이오사이언스 연구소장(CTO)/상무이사(현) |