| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 8,900 | - 매출액 | 400 | |
| - 부채총계 | 2,967 | - 영업이익 | -3,812 | ||
| - 자본금 | 4,303 | - 당기순이익 | -3,788 | ||
| - 자본총계 | 5,933 | *주당순이익(원) | -449 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 8,914 | - 매출액 | 400 | |
| - 부채총계 | 3,022 | - 영업이익 | -3,823 | ||
| - 자본금 | 4,303 | - 당기순이익 | -3,801 | ||
| - 자본총계 | 5,892 | *주당순이익(원) | -451 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
◇ 제1호 의안 :
제18기 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인 ◇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (전자증권제도 도입 포함) -> 원안대로 승인 ◇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) -> 원안대로 승인 ◇ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(7억) -> 원안대로 승인 ◇ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억) -> 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-14 주주총회소집공고
2019-03-13 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김해진 | 1960-05 | 3년 | 재선임 |
KAIST 생물정보학 공학박사
한국전자통신연구원 팀장/책임연구원(전) 충남대학교 생명정보학 겸임교수(전) ㈜엔솔바이오사이언스 대표이사(현) |
| 문은정 | 1972-08 | 3년 | 재선임 |
부산대학교 분자생물학과 이학박사
국립수산과학원 수산연구사(전) (주)엔솔바이이오사이언스 연구소장(CTO)/상무이사(현) |