| 1. 결의사항 |
제1호의안 : 사내이사 신규 선임의 건
1-1호의안 사내이사 이태오 → 원안대로 승인 가결 1-2호의안 사내이사 조용국 → 원안대로 승인 가결 1-3호의안 기타비상무이사 양희준 → 원안대로 승인 가결 제2호의안 : 사외이사 신규 선임의 건 2-1호의안 사외이사 최규준 → 원안대로 승인 가결 2-2호의안 사외이사 신명철 → 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (이태오 외 28명, 총 467,700주) → 원안대로 승인 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-06-11 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※관련공시 |
2019-04-22 주주총회소집 결의
2019-04-22 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-05-27 주주총회소집 결의 2019-05-27 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태오 | 1957-01 | 3년 | 신규선임 |
KAIST 화학과 박사
유한양행중앙연구소장(전) 유한화학 부사장(전) 대웅바이오 부사장 |
| 조용국 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 |
고려대학교 정경대학 정치외교학과
(사)한국엔젤투자협회 부회장(전) ㈜노스마운틴 대표이사 |
| 양희준 | 1974-07 | 3년 | 신규선임 |
성균관대 물리학 학사
카네기멜론대학교 E-Commerce 석사/MBA 우리프라이빗에쿼티자산운용 상무(전) 멜론파트너스 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최규준 | 1964-10 | 3년 | 신규선임 |
중앙대학교 무역학 학사
서울대학교 고급금융과정 한국IR협의회 부회장(전) 한국거래소 경영지원본부장(상무)(전) 증권협회 코스닥위원회 부장(전) |
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| 신명철 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 |
미국 인디애나대학교(IU-Kelley)경영학 학사
뉴욕대 스턴경영대학원(NYU-Stern)경영학 석사 Kingsbay Capital 대표이사 성주그룹 MCM 사업개발실장 |
Kingsbay Capital 대표이사 |