| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 |
대전광역시 유성구 테크노10로 51
(주)엔솔바이오사이언스 1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계 관리제도 운영실태보고 나.결의사항 제1호 의안 : 제19기(2019년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 심재학 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 전남득 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (10억원) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (1억원) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심재학 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 |
연세대학교 경영학 학사
Oklahoma City University MSA (회계학 석사) 前 ㈜피닉스다트 미국법인장 엔솔바이오사이언스 기술사업화본부장 (전무) |
| 전남득 | 1965-06 | 3년 | 신규선임 |
충남대학교 회계학 학사
前 엔지켐생명과학 경영관리본부 이사 엔솔바이오사이언스 경영지원본부장 (상무) |