| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노10로 51 (주)엔솔바이오사이언스 1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제20기(2020년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건(상법 변경에 따른 변경) 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 이 병철 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임 승인의 건 제4-1호 의안 : 감사 정 재원 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (15억원) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (1억원) 제7호 의안 : 이사회결의(2020.08.06)를 통해 부여한 주식매수선택권 승인의 건(김 영옥 외 3명, 28,500주) 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(박 선규 외 7명, 50,500주) 제9호 의안 : 주식매수선택권 취소의 건(배 정돈 외 3명, 50,532주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이 병철 | 1964-02 | 3년 | 재선임 | 동아대학교 경제학과 현 유한양행 재무담당이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정 재원 | 1959-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 충북대 경영학과 전 기업은행 대덕공단 지점장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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