| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 12,534 | - 매출액 | 588 | |
| - 부채총계 | 15,484 | - 영업이익 | -7,003 | ||
| - 자본금 | 4,468 | - 당기순이익 | -10,167 | ||
| - 자본총계 | -2,950 | *주당순이익(원) | -1,168 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | ◇ 제1호 의안 : 제20기(2020년) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 ◇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법 개정에 따른 변경) -> 원안대로 승인 ◇ 제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 이 병철 재선임의 건 -> 원안대로 승인 ◇ 제4호 의안 : 감사 선임 승인의 건 제4-1호 의안 : 감사 정 재원 재선임의 건 -> 원안대로 승인 ◇ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(15억원) -> 원안대로 승인 ◇ 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원) -> 원안대로 승인 ◇ 제7호 의안 : 이사회결의(2020.08.06)를 통해 부여한 주식매수선택권 승인의 건(김 영옥 외 3명, 28,500주) -> 원안대로 승인 ◇ 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(박 선규 외 7명, 50,500주) -> 원안대로 승인 ◇ 제9호 의안 : 주식매수선택권 취소의 건(배 정돈 외 3명, 50,532주) -> 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집 결의 2021-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이 병철 | 1964-02 | 3년 | 재선임 | 동아대학교 경제학과 현 유한양행 재무담당이사 (1992.2~현재) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정 재원 | 1959-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 충북대학교 경영학과 전 기업은행 대덕공단 지점장 (1985.1~2014.07) |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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