| 1. 일시 | 날짜 | 2022-01-17 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노10로 51 (주)엔솔바이오사이언스 1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 사외이사 선임의 건 1-1호 의안: 사외이사 윤재민 1-2호 의안: 사외이사 오태광 제2호 의안 : 주식매수선택권 취소의 건 (채한국 외 3명, 50,000주) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (장근우 외 4명, 24,500주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-12-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤재민 | 1960-05 | 3년 | 신규선임 | 부산대학교 경영학 학사 성균관대학원 글로벌경영학 석사 삼성디스플레이 재경팀장 전무 삼성디스플레이 경영지원팀 상근고문 및 자문 현) 에이치비테크놀러지 전략담당 부사장 |
에이치비테크놀러지 전략담당 부사장 |
| 오태광 | 1954-09 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 식품공학 학사 서울대학교 대학원 생명공학 박사 한국생명공학연구원 원장 출연(연) 전임 기관장협의회 부회장 한국미생물학회 회장 현) 서울대학교 농생대학 특임교수 현) 한국과학기술 한림원 정회원 현) 출연연 연우회 부회장 |
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