| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 사외이사 선임의 건 1-1호 의안: 사외이사 윤재민 → 원안대로 승인 가결 1-2호 의안: 사외이사 오태광 → 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 주식매수선택권 취소의 건 → 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-01-17 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※관련공시 | 2021-12-31 주주총회소집공고 2021-12-03 주주총회소집 결의 2021-12-03 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오태광 | 1954-09 | 3년 | 신규선임 | 서울대 대학원 생명공학 박사 한국생명공학연구원 원장 한국미생물학회 회장 현) 서울대 농생대학 특임교수 |
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| 윤재민 | 1960-05 | 3년 | 신규선임 | 성균관대학원 글로벌경영학 석사 삼성디스플레이 재경팀장 현) 에이치비테크놀러지 전략담당 부사장 |
에이치비테크놀러지(부사장) |