| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노10로 51 (주)엔솔바이오사이언스 1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2021년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김해진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이태오 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 문은정 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 김태근 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (김보민, 2,500주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제21기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김해진 | 1960-05 | 3년 | 재선임 | KAIST 생물정보학 공학박사 전) 한국전자통신연구원 팀장/책임연구원 전) 충남대학교 생명정보학 겸임교수 현) ㈜엔솔바이오사이언스 대표이사 |
| 이태오 | 1957-01 | 3년 | 재선임 | KAIST 화학 이학박사 전) 유한양행 중앙연구소장 전) 유한화학 부사장 현) ㈜엔솔바이오사이언스 신약개발본부장/부사장 |
| 문은정 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | 부산대학교 분자생물학 이학박사 전) 국립수산과학원 수산연구사 전) 비손사이언스 대표이사 현) ㈜엔솔바이오사이언스 신약연구소장/전무 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태근 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전) 우리은행 지점장 현) 한국에어로 이사 |