| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 15,388 | - 매출액 | 369 | |
| - 부채총계 | 17,163 | - 영업이익 | -7,953 | ||
| - 자본금 | 4,802 | - 당기순이익 | -9,800 | ||
| - 자본총계 | -1,775 | *주당순이익(원) | -1,030 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | ◇ 제1호 의안 : 제21기(2021년) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 ◇ 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김해진 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 이태오 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 문은정 선임의 건 -> 원안대로 승인 ◇ 제3호 의안 : 감사 김태근 선임 승인의 건 -> 원안대로 승인 ◇ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(15억원) -> 원안대로 승인 ◇ 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원) -> 원안대로 승인 ◇ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(김00 1명, 2,500주) -> 원안대로 승인 |
||||
| 4. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-11 주주총회소집 결의 |
||||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김해진 | 1960-05 | 3년 | 재선임 | 전) 충남대학교 생명정보학 겸임교수 전) 한국전자통신연구원 팀장/책임연구원 현)(주)엔솔바이오사이언스 대표이사 |
| 이태오 | 1957-01 | 3년 | 재선임 | 전) (주)유한양행 중앙연구소장 전) (주)유한화학 부사장 전) 대웅바이오(주) 부사장 현) (주)엔솔바이오사이언스 신약개발본부장/부사장 |
| 문은정 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | 전) 국립수산과학원 수산연구사 전) (주)엔솔테크 기술이사 전) (주)비손사이언스 대표이사 현) (주)엔솔바이오사이언스 신약연구소장/전무 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태근 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전) (주)우리은행 지점장 현) 한국에어로(주) 이사 |