| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노10로 51 (주)엔솔바이오사이언스 1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기(2022년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 심재학 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 전남득 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 임문정 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(18억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제22기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심재학 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | Oklahoma City University MSA(회계학 석사) 연세대학교 경영학 학사 전) ㈜피닉스다트 미국법인장 현) ㈜엔솔바이오사이언스 사업화전략본부장/전무 |
| 전남득 | 1965-06 | 3년 | 재선임 | 충남대학교 회계학 학사 전) ㈜엔지켐생명과학 경영관리본부 이사 현) ㈜엔솔바이오사이언스 경영지원본부장/상무 |
| 임문정 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | 성균관대학교 천연물학 박사 전) ㈜동화약품 연구소/개발/품질경영 이사 현) ㈜휴메딕스 연구소/전략개발본부 부사장 |