| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 13,126 | - 매출액 | 860 | |
| - 부채총계 | 18,934 | - 영업이익 | -8,139 | ||
| - 자본금 | 4,805 | - 당기순이익 | -4,915 | ||
| - 자본총계 | -5,808 | *주당순이익(원) | -511 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | ◇ 제1호 의안 : 제22기(2022년) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 ◇ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 ◇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 심재학 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 전남득 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 임문정 선임의 건 -> 원안대로 승인 ◇ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(18억원) -> 원안대로 승인 ◇ 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원) -> 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-08 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심재학 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | ㈜엔솔바이오사이언스 사업화전략본부장 前 ㈜피닉스다트 미국법인장 |
| 전남득 | 1965-06 | 3년 | 재선임 | ㈜엔솔바이오사이언스 경영지원본부장 前 ㈜엔지켐생명과학 경영관리본부 이사 |
| 임문정 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | ㈜휴메딕스 연구소/전략개발본부 부사장 前 ㈜동화약품 연구소/개발/품질경영 이사 |