| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 엔솔바이오사이언스 1층 회의실 (대전광역시 유성구 테크노10로 51) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제23기(2023.01.01.~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이철민 신규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이대희 신규 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이병철 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (18억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (심근애 등 2인에게 7,500주 부여) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이철민 | 1974-10 | 3년 | 신규선임 | -전북대학교 화학과 이학석사 -엔지켐생명과학 책임연구원 -현) 엔솔바이오사이언스 상무(CMC개발본부장) |
| 이대희 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | -충북대학교 데이터및소프트웨어 공학박사 수료 -현)엔솔바이오사이언스 상무(빅데이터AI센터장) |
| 이병철 | 1964-02 | 3년 | 재선임 | -동아대학교 경제학사 -현)유한양행 감사실장(상무) |