| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 9,395 | - 매출액 | 177 | |
| - 부채총계 | 14,847 | - 영업이익 | -9,571 | ||
| - 자본금 | 5,414 | - 당기순이익 | -11,302 | ||
| - 자본총계 | -5,452 | *주당순이익(원) | -1,054 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | ◇ 제1호 의안 : 제23기(2023년) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 ◇ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이철민 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 이대희 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 이병철 재선임의 건 -> 원안대로 승인 ◇ 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(18억원) -> 원안대로 승인 ◇ 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원) -> 원안대로 승인 ◇ 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(2명) - 심근애 등 2인에게 7,500주 신규 부여 -> 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집 결의 2024-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이철민 | 1974-10 | 3년 | 신규선임 | 전북대학교 화학과 이학석사 전) ㈜엔지켐생명과학 현) ㈜엔솔바이오사이언스 CMC개발본부장/전무 |
| 이대희 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | 충북대학교 데이터, 및 소프트웨어 공학박사 전) 동아시테크(주) 현) ㈜엔솔바이오사이언스 빅데이터AI센터장/상무 |
| 이병철 | 1964-02 | 3년 | 재선임 | 동아대학교 경제학사 전) ㈜유한양행/재무팀장(이사) 현) ㈜유한양행/감사실장(상무) |