| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노10로 51 엔솔바이오사이언스 1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김해진 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 문은정 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 오태광 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 윤재민 선임의 건 제3 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 김태근 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (18억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소 승인의 건 (김단아(1명), 2,500주) 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (곽성권 외 5명, 123,000주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제21기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김해진 | 1960-05 | 3년 | 재선임 | KAIST 생물정보학 공학박사 전) 한국전자통신연구원 책임연구원 현) 엔솔바이오사이언스 대표이사 |
| 문은정 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | 부산대학교 분자생물학 이학박사 현) 엔솔바이오사이언스 전무 신약연구소장/CTO |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오태광 | 1954-09 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 식품공학 학사 서울대학교 대학원 생명공학 박사 전)교과부 프론티어 미생물 유전체사업단장 전)한국생명공학연구원 원장 전)세계효소공학회 대회장 전)대전대덕연구단지 산학연62개기관 협희회장 전)대전 병원 메디컬R/D포험 이사장 전)한국미생물학회 회장 및한국미생물관련 5개학회 연합회장 전)서울대학교 농생대학 특임교수 현)한국과학기술 한림원 종신회원 현)국가미래연구원 연구위원 |
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| 윤재민 | 1960-05 | 3년 | 재선임 | 부산대학교 경영학 학사 성균관대학원 글로벌경영학 석사 전)삼성디스플레이 재경팀장 전무 전)삼성디스플레이 경영지원팀 상근고문 및 자문 전)에이치비테크놀러지 전략담당 부사장 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태근 | 1962-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 전) 우리은행 지점장 현) 한국에어로 이사 |