| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,555 | - 매출액 | 1,435 | |
| - 부채총계 | 29,768 | - 영업이익 | -5,072 | ||
| - 자본금 | 5,466 | - 당기순이익 | -17,734 | ||
| - 자본총계 | -22,213 | *주당순이익(원) | -1,635 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | □ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 영업보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김해진 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 문은정 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 오태광 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 윤재민 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 김태근 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (18억원) → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소 승인의 건 (김단아(1명), 2,500주) → 원안대로 승인 ○ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (곽성권 외 5명, 123,000주) → 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집 결의 2025-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김해진 | 1960-05 | 3년 | 재선임 | KAIST 생물정보학 공학박사 전) 한국전자통신연구원 책임연구원 현) 엔솔바이오사이언스 대표이사 |
| 문은정 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | 부산대학교 분자생물학 이학박사 현) 엔솔바이오사이언스 전무 신약연구소장/CTO |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오태광 | 1954-09 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 식품공학 학사 서울대학교 대학원 생명공학 박사 전)교과부 프론티어 미생물 유전체사업단장 전)한국생명공학연구원 원장 전)세계효소공학회 대회장 전)대전대덕연구단지 산학연62개기관 협희회장 전)대전 병원 메디컬R/D포럼 이사장 전)한국미생물학회 회장 및한국미생물관련 5개학회 연합회장 전)서울대학교 농생대학 특임교수 현)한국과학기술 한림원 종신회원 현)국가미래연구원 연구위원 |
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| 윤재민 | 1960-05 | 3년 | 재선임 | 부산대학교 경영학 학사 성균관대학원 글로벌경영학 석사 전)삼성디스플레이 재경팀장 전무 전)삼성디스플레이 경영지원팀 상근고문 및 자문 전)에이치비테크놀러지 전략담당 부사장 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태근 | 1962-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 전) 우리은행 지점장 현) 한국에어로 이사 |