6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
25,900
기타주식 (원) |
-
7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
28,739
기타주식 (원) |
-
7-1. 기준주가 산정방법 |
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
9.88
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 2항
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
당사 정관 제10조 (신주인수권)
9. 납입일 |
2025년 07월 18일
10. 신주의 배당기산일 |
2025년 01월 01일
11. 신주권교부예정일 |
2025년 08월 14일
12. 신주의 상장 예정일 |
2025년 08월 14일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
- 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
-
- 납입예정 주식수 |
-
14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
15. 이사회결의일(결정일) |
2025년 07월 10일
- 사외이사 참석여부 |
참석 (명) |
2
불참 (명) |
0
- 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
전매제한조치 (1년간 보호예수)
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오
시작일 |
-
종료일 |
-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
1) 신주의 발행가액 산정방법
‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제5-18조 제 2항에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준하여 할인율 9.88% 적용해 산출하였습니다.2) 청약에 관한 사항- 청약일 : 2025년 7월 18일
- 주금납입처 : 기업은행 대덕공단지점
3) 기타
1. 본건 주식은 예탁일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 의무 보호예수합니다.
2. 발행, 납입일, 교부일, 상장예정일 등은 관계기관 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
3. 본 신주의 발행 등에 관한 세부사항은 상법, 정관 및 신주인수계약서에 따르며, 기타 신주의 발행에 관한 사항 및 이와 관련한 기타 부속서류 작성, 세부절차 진행, 관련 계약의 체결 및 변경 등에 관한 사항은 대표이사에게 권한을 위임합니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술평균주가 |
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
1,126,411
33,722,274,400
29,937.81
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
182,978
5,379,202,950
29,398.08
최근일 가중산술평균주가(C) |
31,717
911,537,400
28,739.70
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
29,358.53
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
28,739.70
할인율 또는 할증률 (%) |
9.88
발행가액 |
25,900
제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
정관 제10조의2(신주 인수 및 발행의 제3자배정 가능성에 대한 규정)
연구개발 자금 조달 및 운영자금 확보, 기업성장 및 가치를 제고하기 위함
자금용도 |
세부내역* |
연도별 사용 예정 금액 |
'25년
'26년
'27년 이후
합계 |
운영자금
운영자금
1,000,000
2,000,000
2,438,726
5,438,726
기타자금
골관절염치료제
E1K 임상
3상비용
2,000,000
4,000,000
9,000,000
15,000,000
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
전문개인투자자 형인우
최대주주
골관절염치료제 E1K 임상3상 비용 및 기타 운영비용 확보를 위하여 선정함
-
789,140
1년 보호예수