| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노10로 51 엔솔바이오사이언스 1층 회의실 |
||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호 의안: 사내이사(전남득) 선임의 건(재선임) | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 3-2 | 제3-2호 의안 : 사외이사(이병무) 선임의 건(신규선임) | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(18억) | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억) | - |
| 6 | 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | 강현섭 외 1명, 9,000주 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전남득 | 1965-06 | 3년 | 재선임 | 충남대학교 회계학 학사 전) 엔지켐생명과학 경영관리본부 이사 현) 엔솔바이오사이언스 경영지원본부장/상무 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병무 | 1954-10 | 3년 | 신규선임 | (미)컬럼비아대학교 독성학 박사 전) 성균관대학교 교수현) 성균관대학교 명예교수 |
해당사항없음 |