| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 12,055 | - 매출액 | 7,188 | |
| - 부채총계 | 775 | - 영업이익 | 270 | ||
| - 자본금 | 3,339 | - 당기순이익 | 427 | ||
| - 자본총계 | 11,280 | *주당순이익(원) | 64 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 (4명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 2 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제 1 호 의안 : 제21기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건
▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-13 주주총회소집결의
2019-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재천 | 1963-08 | 3년 | 재선임 |
- 경북대학교 졸업
- 삼성전자 - 현재 엘디티 대표이사 재임중 |
| 이대훈 | 1969-01 | 3년 | 신규선임 |
- 한양대학교 졸업
- LG반도체 - 현재 엘디티 상무이사 재임중 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장영수 | 1957-06 | 3년 | 신규선임 |
- 대전대학교 졸업
- 충남 당진군 부군수 - 충청남도 감사위원장 - 충남북부상공회의소 상근 부회장 |
없음 |
| 정수빈 | 1958-03 | 3년 | 신규선임 |
- 인하대학교 졸업
- 세화 회계법인 근무 - 대전지방국세청 납세자권익존중위원회 위원 - 현재 공인회계사, 세무사 전업 중 |
없음 |