| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 78번지 (모시리 229번지) 3층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1.영업보고 2.감사보고 3.내부회계관리제도 운용실태보고 나.부의안건 -제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 : 사내이사(정재천) 선임의 건 -제3-2호 : 사외이사(이인섭) 선임의 건 -제4호 의안 : 감사(김선회) 선임의 건 -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재천 | 1963-08 | 3년 | 재선임 | 前)삼성전자 現)(주)엘디티 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이인섭 | 1960-12 | 3년 | 신규선임 | 前)대전충남지방중소기업벤처기업청장 現)(주)케이드림파트너스 대표이사 |
(주)케이드림파트너스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선회 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 前)안건회계법인 現)태율회계법인 재임중 |