| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 17,247 | - 매출액 | 10,029 | |
| - 부채총계 | 2,242 | - 영업이익 | -836 | ||
| - 자본금 | 3,339 | - 당기순이익 | -269 | ||
| - 자본총계 | 15,005 | *주당순이익(원) | -40 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사선임 2명, 감사선임 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제28기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호의안: 정관 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건 -제3-1호: 사내이사 정재천 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 -제3-2호: 사외이사 이인섭 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호의안: 감사 김선회 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재천 | 1963-08 | 3년 | 재선임 | 前)삼성전자 現)(주)엘디티 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이인섭 | 1960-12 | 3년 | 신규선임 | 前)대전충남지방중소기업 벤처기업청장 現)(주)케이드림파트너스 대표이사 |
(주)케이드림파트너스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선회 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 前)안건회계법인 대성회계법인 現)태율회걔법인 재임중 |