| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단5길 78번지 (모시리 299번지) 3층 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| * 보고사항 1.영업보고 2.감사보고 3.내부회계관리제도 운용실태 보고 4.외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제29기 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경 승인의 건 | - |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 | 사내이사(김정준) 선임의 건 | - |
| 제3-2호 | 사내이사(장남철) 선임의 건 | - |
| 제4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정준 | 1959-01 | 3년 | 신규선임 | 前)(주)케이티 前)경북대학교 교수 現)(주)엘디티 재임중 |
| 장남철 | 1972-05 | 3년 | 신규선임 | 前)(주)삼화양행 現)(주)엘디티 재임중 |