| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 22,518 | - 매출액 | 11,046 | |
| - 부채총계 | 2,264 | - 영업이익 | 306 | ||
| - 자본금 | 4,174 | - 당기순이익 | 1,241 | ||
| - 자본총계 | 20,254 | *주당순이익(원) | 149 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제1호의안 : 제29기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호의안: 정관 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호의안: 사내이사 선임의 건 -제3-1호: 사내이사 김정준 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 -제3-2호: 사내이사 장남철 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
|||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제29기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 49.2 | 100 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 47.5 | 96.5 | 3.5 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김정준 선임의 건 | 가결 | 49.2 | 100 | - | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 장남철 선임의 건 | 가결 | 49.2 | 100 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 49.2 | 100 | - | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 49.2 | 100 | - | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정준 | 1959-01 | 3년 | 신규선임 | 美 루이지애나주립대학교 전기/컴퓨터 공학박사 前 (주)케이티 前 경북대학교 교수 現 (주)엘디티 재임중 |
| 장남철 | 1972-05 | 3년 | 신규선임 | 前 (주)삼화양행 現 (주)엘디티 재임중 |