| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 59,066 | - 매출액 | 62,340 | |
| - 부채총계 | 6,506 | - 영업이익 | 340 | ||
| - 자본금 | 2,600 | - 당기순이익 | 1,419 | ||
| - 자본총계 | 52,560 | *주당순이익(원) | 274 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 620,381,640 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.16 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 2 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 1 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제33기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
-원안대로 승인 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 강호익 선임의 건 -원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 안병규 선임의 건 -원안대로 승인 제4호 의안: 정관일부 변경의 건 -원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 -원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-02-01 현금ㆍ현물배당 결정
2019-03-06 주주총회소집공고 2019-02-01 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강호익 | 1939-07 | 3년 | 재선임 |
서울대학교졸업
한창산업(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안병규 | 1947-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
경기상고졸업
현)한창산업(주) 감사 |