| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 본사 회의실(경기도 화성시 암소고개로 227-14) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제 35 기 재무상태표,손익산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 강상균 선임의 건 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 차석원 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강상균 | 1970-04 | 3 | 재선임 | 학력)Stanford University -기계공학박사 2001/11 -기계공학석사 1997/08 서울대학교-조선공학학사 1996/02 전)삼성종합기술원, 전문연구원 현)한창산업(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차석원 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 학력)Stanford University -기계공학박사 2004/01 -기계공학석사 1999/08 서울대학교-조선공학학사 1994/02 현)서울대학교 기계항공공학부 교수 |
서울대학교 (교수) |