| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 86,800 | - 매출액 | 94,639 | |
| - 부채총계 | 19,436 | - 영업이익 | 8,769 | ||
| - 자본금 | 2,600 | - 당기순이익 | 6,816 | ||
| - 자본총계 | 67,363 | *주당순이익(원) | 1,319 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 220 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,137,366,340 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.28 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 강호익(재선임) 감사 최영수(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부관리회계제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제 39 기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 강호익 선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 최영수 선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강호익 | 1939-07 | 3 | 재선임 | 현)한창산업(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영수 | 1962-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | 전)유안타증권 전무2014-2018 현) 한창산업(주) 감사 |