| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 15:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 군포첨단산업2로 22번길5 군포산업진흥원 3층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 24기 정기주주총회 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호의안 : 제24기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 대표이사 연임의 건 2-1호 의안 : 대표이사 이명재 연임의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 이명재 재선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 서동열 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 2021년 02월 09일 감사선임위원회를 개최하여 삼화회계법인을 외부감사인으로 선임하게 되었습니다, (감사계약기간 : 2021년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) | |||
| ※관련공시 | 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명재 | 1965-05 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 농화학과 졸업(92) - 바이엘코리아(94~97) - 몬산토코리아(97~02) - 에프엠티코리아(주) 설립 (03~05) - (現)인바이오(주) 대표이사 |
| 서동열 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 농생물학와 졸업(98) - 팜한농 신사업팀(98~21) |