| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,142 | - 매출액 | 33,953 | |
| - 부채총계 | 26,784 | - 영업이익 | 917 | ||
| - 자본금 | 5,434 | - 당기순이익 | 1,007 | ||
| - 자본총계 | 42,358 | *주당순이익(원) | 93 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제29기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임결과보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-16 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제29기(25.01.01~25.12.31) 재무제표 승인 | 가결 | 40.6 | 95.3 | 4.7 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경(사업목적 일부 삭제) | 부결 | 32.1 | 75.2 | 24.8 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경(본점 주소지 변경) | 부결 | 32.1 | 75.2 | 24.8 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경(이사 및 감사 보수한도 승인) | 부결 | 31.5 | 73.9 | 26.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 배한홍 재선임 | 가결 | 31.5 | 74.0 | 26.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 함수용 재선임 | 부결 | 5.6 | 39.2 | 60.8 | 전자투표 시행, 의결권 3%룰 적용 |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인 | 부결 | 1.2 | 7.2 | 92.8 | 특별이해관계자 의결권 행사 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사보수한도 승인 | 가결 | 31.4 | 73.7 | 26.3 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배한홍 | 1965-01 | 3년 | 재선임 | (현)영남대학교 생명공학과 교수 | - |