| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 벚꽃로298 대륭포스트타워5차 지하1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제12기 정기주주총회 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타 상무이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 재선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송혁재 | 1973-05 | 3 | 신규선임 |
현)피씨엘 생산본부장
전)피씨엘 생산부장 전)아산제약 |
| 황만순 | 1970-09 | 3 | 신규선임 |
현)한국투자파트너스 상무
현)사단법인 신산업투자기구협의회 회장 현)건국대학교 의학전문대학원 겸임교수 현)산업기술보호 전문위원 현)코트라[Invest Korea 자문위원] 현)한국보건사회약료경영학회 이사 현)재단법인 범부처신약개발사업단 이사 전)국제보건의료기술교류협의회투자분과장(보건복지부) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김철준 | 1952-09 | 3 | 신규선임 |
현)한독 부회장
전)한독 대표이사 사장 전)한독약품 대표이사 사장 전)학독약품 연구개발본부 본부장 전)한국MSD의학부문, 약사업무 총괄 |
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