| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 15,745 | - 매출액 | 35 | |
| - 부채총계 | 9,923 | - 영업이익 | -6,412 | ||
| - 자본금 | 4,764 | - 당기순이익 | -7,965 | ||
| - 자본총계 | 5,821 | *주당순이익(원) | -881 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
[이사 4인 선임]
- 사내이사 1명 - 사외이사 2명 - 기타비상무이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제12기 재무제표(결손금처리계산서 포함)승인의 건 - 원안대로 가결 제2호의안 1)사외이사 김철준 신규선임- 원안대로 가결 2)기타비상무이사 황만순 신규선임- 원안대로 가결 3)사내이사 송혁재 신규선임 - 원안대로 가결 4)사외이사 김양수 재선임 - 원안대로 가결 제3호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-30 사업보고서(일반법인)
2020-03-23 감사보고서 제출 2020-03-17 주주총회소집공고 2020-03-03 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송혁재 | 1973-05 | 3 | 신규선임 |
현)피씨엘 생산본부장
전)피씨엘 생산부장 전)아산제약 |
| 황만순 | 1970-09 | 3 | 신규선임 |
현)한국투자파트너스 전무
현)사단법인 신산업투자기구협의회 회장 현)건국대학교 의학전문대학원 겸임교수 현)산업기술보호 전문위원 현)코트라[Invest Korea 자문위원] 현)한국보건사회약료경영학회 이사 현)재단법인 범부처신약개발사업단 이사 전)국제보건의료기술교류협의회투자분과장(보건복지부) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김철준 | 1952-09 | 3 | 신규선임 |
현)한독 부회장
전)한독 대표이사 사장 전)한독약품 대표이사 사장 전)한독약품 연구개발본부 본부장 전)한국MSD의학부문, 약사업무 총괄 |
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