| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 디지털로10길 78 지하2증 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안:제14기 재무재표 승인의건 제2호 의안:정관변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 제4호 의안:전자투표 채택의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김소연 | 1971-10 | 3 | 재선임 | 피씨엘(주) 창업자 겸 대표이사 고려대학교 융합연구윈 정교수 동국대학교 의생명공학과 정교수 LG화학기술연구원 코넬대학교 생화학 박사 |