| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,806 | - 매출액 | 37,217 | |
| - 부채총계 | 54,250 | - 영업이익 | -8,197 | ||
| - 자본금 | 5,978 | - 당기순이익 | -4,021 | ||
| - 자본총계 | 31,555 | *주당순이익(원) | -382 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 87,937 | - 매출액 | 37,217 | |
| - 부채총계 | 54,294 | - 영업이익 | -8,245 | ||
| - 자본금 | 5,978 | - 당기순이익 | -4,011 | ||
| - 자본총계 | 33,643 | *주당순이익(원) | -381 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명,기타비상무이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 재무재표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안: 제3-1호: 기타비상무이사 황만순 선임의 건 -원안대로 가결 제3-2호: 사외이사 김철준 선임의 건 - 원안대로 가결 제3-3호: 사내이사 김인규 선임의 건 - 원안대로 가결 제3-4호: 사내이사 황재희 선임의 건 - 원안대로 가결 제3-5호: 사외이사 김대열 선임의 건 - 원안대로 가결 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-17 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인규 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | 前 신한투자증권 주식운용부 팀장 現 피씨엘 경영팀장 |
| 황재희 | 1981-01 | 3 | 신규선임 | 前 애보트 학술팀 팀장 現 피씨엘 학술팀 팀장 |
| 황만순 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 前 한국투자파트너스 CIO 現 이화여자대학교 임상조교수 現 한국투자파트너스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김철준 | 1952-09 | 3 | 재선임 | 前 한독약품 대표이사 사장 現 한독 부회장 |
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| 김대열 | 1980-03 | 3 | 신규선임 | 前 젤코바파트너스 대표이사 現 비전에쿼티파트너스 대표이사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산개발업 | 신규사업진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | -- | |