| 정정일자 | 2025-08-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025년 7월 11일 | |
| 3. 정정사유 | 신규선임대상 사내이사 및 사외이사 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안주요내용 | 1.보고사항 (1)감사의 감사보고 2.부의안건 제1호의안: 자본(금) 감소의 건. 제2호의안: 자본준비금 감소의 건. 제3호의안: 이사 선임의 건. 제4호의안: 감사 선임의 건. |
1.보고사항 (1)감사의 감사보고 2.부의안건 제1호의안: 자본(금) 감소의 건. 제2호의안: 자본준비금 감소의 건. 제3호의안: 이사 선임의 건. 제3-1호의안: 사내이사 김진홍 신규선임의 건. 제3-2호의안: 사외이사 이해선 신규선임의 건. |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 위 이사회의 임시주주총회 소집 결의와 관련하여, 의안 주요내용이 후추 확정되는 대로 정정공시를 제출할 예정입니다. | 3. 의안주요내용에서 제1호의안과 제2호의안은 기 공시된 내용과 동일합니다. |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-08-27 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 충민로 10(문정동,가든파이브툴) 제10층, 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 (1)감사의 감사보고 2.부의안건 제1호의안: 자본(금) 감소의 건. 제2호의안: 자본준비금 감소의 건. 제3호의안: 이사 선임의 건. 제3-1호의안: 사내이사 김진홍 신규선임의 건. 제3-2호의안: 사외이사 이해선 신규선임의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 3. 의안주요내용에서 제1호의안과 제2호의안은 기 공시된 내용과 동일합니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-07-11 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진홍 | 1977-07 | 3 | 신규선임 | 충남대학교 생물약학 박사졸업 現) 피씨엘(주) 부설연구소 소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이해선 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 행정학과 학사졸업 前) 금융위원회 금융정보분석원장 前) 한국거래소 시장감시위원장 前) 새마을금고 중앙회 경영혁신위원회위원 現) 금융채권자 조정위원회 위원장 |
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