| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 자본(금) 감소의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 자본준비금 감소의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-1호 의안 : 사내이사 김진홍 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 이해선 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-08-27 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-08-12 주주총회소집공고 2025-08-12 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-11 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진홍 |
1977-07 | 3 | 신규선임 | 충남대학교 생물약학 박사졸업 現) 피씨엘(주) 부설연구소 소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이해선 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 행정학과 학사졸업 前) 금융위원회 금융정보분석원장 前) 한국거래소 시장감시위원장 前) 새마을금고 중앙회 경영혁신위원회위원 現) 금융채권자 조정위원회 위원장 |
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