| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 부국증권빌딩
14층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1. 감사보고 2. 영업보고 나. 결의사항 1. 제1호 의안: 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 2명 선임) 제3-1호: 사내이사 선임의 건 후보자: 전평, 전정돈, 김지우, 신성운 제3-2호: 사외이사 선임의 건 후보자: 진병건, 박원호 4. 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 감사위원이 되는 사외이사 후보자: 강보현 5. 제5호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명 선임) 사외이사인 감사위원 후보자 : 진병건, 박원호 6. 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전평 | 1951-03 | 2 | 재선임 |
- (현)부국증권 대표이사
- 부국증권 부사장 - 부국증권 전무이사 |
| 전정돈 | 1959-12 | 2 | 재선임 |
- (현)부국증권 전무이사
- 부국증권 상무이사 - 부국증권 상무 |
| 김지우 | 1960-11 | 2 | 재선임 |
- (현)부국증권 전무이사
- 부국증권 상무 - 부국증권 상무보 |
| 신성운 | 1963-03 | 2 | 재선임 |
- (현)부국증권 상무이사
- 부국증권 상무 - 부국증권 상무보 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진병건 | 1951-04 | 2 | 재선임 |
- (현)법무법인 두레 고문 변호사
- 서울지방국세청 국장 - 서초세무서 서장 |
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| 박원호 | 1957-06 | 2 | 재선임 |
- (현)글로본(주) 비상임 감사
- 금융투자협회 자율규제 위원장 - 금융감독원 부원장 - 금융감독원 부원장보 |
- 글로본(주) 비상임 감사 |
| 강보현 | 1949-03 | 2 | 신규선임 |
- (현)법무법인 화우 고문 변호사
- 중앙선거관리위원 - 영산대학교 겸임교수 - 법무법인화우대표변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진병건 | 1951-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- (현)법무법인 두레 고문변호사
- 서울지방국세청 국장 - 서초세무서 서장 |
| 박원호 | 1957-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- (현)글로본(주) 비상임감사
- 금융투자협회 자율규제위원장 - 금융감독원 부원장 - 금융감독원 부원장보 |
| 강보현 | 1949-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- (현)법무법인 화우 고문변호사
- 중앙선거관리위원 - 영산대학교 겸임교수 - 법무법인 화우 대표변호사 |