| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,433,431 | - 매출액 | 753,722 | |
| - 부채총계 | 975,097 | - 영업이익 | 35,278 | ||
| - 자본금 | 66,849 | - 당기순이익 | 27,752 | ||
| - 자본총계 | 458,334 | *주당순이익(원) | 2,815 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,425,541 | - 매출액 | 742,056 | |
| - 부채총계 | 974,229 | - 영업이익 | 32,096 | ||
| - 자본금 | 66,849 | - 당기순이익 | 25,542 | ||
| - 자본총계 | 451,312 | *주당순이익(원) | 2,588 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,250 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,920,957,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.1 | |||
| 종류주식 | 6.4 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
-사내이사4명, 사외이사2명
-감사위원이 되는 사외이사 1명 -사외이사인 감사위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 2. 결의사항 제1호의안 : 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 보통주 배당금 : 1,200원 우선주 배당금 : 1,250원 -> 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 통과 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 2명 선임) 제3-1호: 사내이사 선임의 건 후보자: 전평, 전정돈, 김지우, 신성운 -> 원안대로 통과 제3-2호: 사외이사 선임의 건 후보자: 진병건, 박원호 -> 원안대로 통과 제4호 의안 :감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 후보자: 강보현 -> 원안대로 통과 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명 선임) 후보자 : 진병건, 박원호 -> 원안대로 통과 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전 평 | 1951-03 | 2 | 재선임 |
- (현)부국증권 대표이사
- 부국증권 부사장 - 부국증권 전무이사 |
| 전정돈 | 1959-12 | 2 | 재선임 |
- (현)부국증권 전무이사
- 부국증권 상무이사 - 부국증권 상무 |
| 김지우 | 1960-11 | 2 | 재선임 |
- (현)부국증권 전무이사
- 부국증권 상무 - 부국증권 상무보 |
| 신성운 | 1963-03 | 2 | 재선임 |
- (현)부국증권 상무이사
- 부국증권 상무 - 부국증권 상무보 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진병건 | 1951-04 | 2 | 재선임 |
- (현)법무법인 두레 고문 변호사
- 서울지방국세청 국장 - 서초세무서 서장 |
- |
| 박원호 | 1957-06 | 2 | 재선임 |
- (현)글로본(주) 비상임 감사
- 금융투자협회 자율규제 위원장 - 금융감독원 부원장 - 금융감독원 부원장보 |
- 글로본(주) 비상임 감사 |
| 강보현 | 1949-03 | 2 | 신규선임 |
- (현)법무법인 화우 고문 변호사
- 중앙선거관리위원 - 영산대학교 겸임교수 - 법무법인화우대표변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진병건 | 1951-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- (현)법무법인 두레 고문변호사
- 서울지방국세청 국장 - 서초세무서 서장 |
| 박원호 | 1957-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- (현)글로본(주) 비상임감사
- 금융투자협회 자율규제위원장 - 금융감독원 부원장 - 금융감독원 부원장보 |
| 강보현 | 1949-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- (현)법무법인 화우 고문변호사
- 중앙선거관리위원 - 영산대학교 겸임교수 - 법무법인 화우 대표변호사 |