| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 부국증권빌딩
14층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 1. 제1호 의안: 제65기 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 4명) 후보자: 박현철, 신성운, 전용수, 박인빈 4. 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 3명) 후보자: 강보현, 진병건, 박원호 5. 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현철 | 1964-02 | 2 | 신규선임 |
- '86.부국증권 입사
- '15.유리자산운용 대표이사 부사장 - '16.[現]유리자산운용 대표이사 사장 |
| 신성운 | 1963-03 | 2 | 재선임 |
- '87.부국증권 입사
- '12.부국증권 상무보 - '15.부국증권 상무이사 - '18.[現]부국증권 전무이사 |
| 전용수 | 1966-08 | 2 | 신규선임 |
- '92.부국증권 입사
- '13.부국증권 법인영업부장 - '16.부국증권 리스크관리부장 - '18.[現]부국증권 이사보 |
| 박인빈 | 1969-10 | 2 | 신규선임 |
- '95.부국증권 입사
- '14.부국증권 자산운용부장 - '18.[現]부국증권 이사보 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강보현 | 1949-03 | 2 | 재선임 |
- '00.영산대학교 겸임교수
- '05.법무법인화우 대표변호사 - '08.중앙선거관리위원 - '13.[現]법무법인화우 고문변호사 |
- |
| 진병건 | 1951-04 | 2 | 재선임 |
- '00.서울지방국세청 국장
- '03.법무법인제이피 고문변호사 - '05.[現]법무법인두레 고문변호사 |
- |
| 박원호 | 1957-06 | 2 | 재선임 |
- '11.금융감독원 부원장
- '12.금융투자협회 자율규제위원장 - '17.[現]새한신용정보(주) 비상임 감사 |
- 새한신용정보(주) 비상임 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강보현 | 1949-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- '00.영산대학교 겸임교수
- '05.법무법인화우 대표변호사 - '08.중앙선거관리위원 - '13.[現]법무법인화우 고문변호사 |
| 진병건 | 1951-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- '00.서울지방국세청 국장
- '03.법무법인제이피 고문변호사 - '05.[現]법무법인두레 고문변호사 |
| 박원호 | 1957-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- '11.금융감독원 부원장
- '12.금융투자협회 자율규제위원장 - '17.[現]새한신용정보(주) 비상임 감사 |