| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 65기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,435,051 | - 매출액 | 627,203 | |
| - 부채총계 | 970,175 | - 영업이익 | 37,287 | ||
| - 자본금 | 66,849 | - 당기순이익 | 28,191 | ||
| - 자본총계 | 464,876 | *주당순이익(원) | 3,194 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,417,899 | - 매출액 | 610,121 | |
| - 부채총계 | 968,511 | - 영업이익 | 34,684 | ||
| - 자본금 | 66,849 | - 당기순이익 | 26,930 | ||
| - 자본총계 | 449,388 | *주당순이익(원) | 2,964 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,250 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,831,521,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.2 | |||
| 종류주식 | 6.2 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
-사내이사4명
-감사위원이 되는 사외이사 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호의안 : 제65기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 보통주 배당금 : 1,200원 우선주 배당금 : 1,250원 -> 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 통과 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명) 후보자: 박현철, 신성운, 전용수, 박인빈 -> 원안대로 통과 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(감사위원이 되는 사외이사 3명) 후보자: 강보현, 진병건, 박원호 -> 원안대로 통과 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현철 | 1964-02 | 2 | 신규선임 |
- '86.부국증권 입사
- '15.유리자산운용 대표이사 부사장 - '16.[現]유리자산운용 대표이사 사장 |
| 신성운 | 1963-03 | 2 | 재선임 |
- '87.부국증권 입사
- '12.부국증권 상무보 - '15.부국증권 상무이사 - '18.[現]부국증권 전무이사 |
| 전용수 | 1966-08 | 2 | 신규선임 |
- '92.부국증권 입사
- '13.부국증권 법인영업부장 - '16.부국증권 리스크관리부장 - '18.[現]부국증권 이사보 |
| 박인빈 | 1969-10 | 2 | 신규선임 |
- '95.부국증권 입사
- '14.부국증권 자산운용부장 - '18.[現]부국증권 이사보 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강보현 | 1949-03 | 2 | 재선임 |
- '00.영산대학교 겸임교수
- '05.법무법인화우 대표변호사 - '08.중앙선거관리위원 - '13.[現]법무법인화우 고문변호사 |
- |
| 진병건 | 1951-04 | 2 | 재선임 |
- '00.서울지방국세청 국장
- '03.법무법인제이피 고문변호사 - '05.[現]법무법인두레 고문변호사 |
- |
| 박원호 | 1957-06 | 2 | 재선임 |
- '11.금융감독원 부원장
- '12.금융투자협회 자율규제위원장 - '17.[現]새한신용정보(주) 비상임 감사 |
- 새한신용정보(주) (비상임 감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강보현 | 1949-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- '00.영산대학교 겸임교수
- '05.법무법인화우 대표변호사 - '08.중앙선거관리위원 - '13.[現]법무법인화우 고문변호사 |
| 진병건 | 1951-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- '00.서울지방국세청 국장
- '03.법무법인제이피 고문변호사 - '05.[現]법무법인두레 고문변호사 |
| 박원호 | 1957-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- '11.금융감독원 부원장
- '12.금융투자협회 자율규제위원장 - '17.[現]새한신용정보(주) 비상임 감사 |