| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 66기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,481,280 | - 매출액 | 610,017 | |
| - 부채총계 | 995,301 | - 영업이익 | 36,000 | ||
| - 자본금 | 66,849 | - 당기순이익 | 27,399 | ||
| - 자본총계 | 485,979 | *주당순이익(원) | 3,070 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,463,134 | - 매출액 | 593,313 | |
| - 부채총계 | 994,062 | - 영업이익 | 30,502 | ||
| - 자본금 | 66,849 | - 당기순이익 | 23,636 | ||
| - 자본총계 | 469,072 | *주당순이익(원) | 2,638 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,250 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,831,521,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.5 | |||
| 종류주식 | 6.5 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 1명
- 감사위원이 되는 사외이사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호의안 : 제66기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 보통주 배당금 : 1,200원 우선주 배당금 : 1,250원 -> 원안대로 통과 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 후보자: 오경수 -> 원안대로 통과 제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(감사위원이 되는 사외이사 1명) 후보자: 김윤창 -> 원안대로 통과 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과 제5호의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 -> 원안대로 통과 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오경수 | 1968-04 | 2 | 재선임 |
- '94.부국증권 입사
- '13.부국증권 리스크관리부장 - '16.부국증권 총무부장 - '18.[現]부국증권 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김윤창 | 1962-12 | 2 | 신규선임 |
- '07.금융감독원 실장
- '10.청와대 경제수석실 선임행정관 - '15.[現]대한상사중재원 중재인 |
(주)로웸(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤창 | 1962-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- '07.금융감독원 실장
- '10.청와대 경제수석실 선임행정관 - '15.[現]대한상사중재원 중재인 |