| 정정일자 | 2021-03-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-24 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사선임 세부내역의 신규선임여부 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 신규선임여부(김윤수) | 신규선임 | 재선임 |
| - |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 부국증권빌딩 14층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 1. 제1호 의안: 제67기 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 4명) 후보자: 박현철, 신성운, 유준상, 박인빈 3. 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 2명) 후보자: 강보현, 김윤수 4. 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -제67기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현철 | 1964-02 | 2 | 재선임 | -'86.부국증권(주) 입사 -'16.유리자산운용(주) 대표이사 사장 -'19.[現]부국증권(주) 대표이사 사장 |
| 신성운 | 1963-03 | 2 | 재선임 | -'87.부국증권(주) 입사 -'12.부국증권(주) 상무보 -'15.부국증권(주) 상무이사 -'18.[現]부국증권(주) 전무이사 |
| 유준상 | 1965-04 | 2 | 신규선임 | -'13.유리자산운용(주) 상무보 -'15.유리자산운용(주) 상무이사 -'19.[現]유리자산운용(주) 전무이사 |
| 박인빈 | 1969-10 | 2 | 재선임 | -'95.부국증권(주) 입사 -'14.부국증권(주) 자산운용부장 -'18.부국증권(주) 이사보 -'19.[現]부국증권(주) 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강보현 | 1949-03 | 2 | 재선임 | -'00.영산대학교 겸임교수 -'05.법무법인화우 대표변호사 -'08.중앙선거관리위원 -'13.[現]법무법인화우 고문변호사 |
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| 김윤수 | 1951-10 | 2 | 재선임 | -'89.서울고등법원 판사 -'01.사법연수원 교수 -'07.수원지방법원 판사 -'11.[現]서울지방변호사회 소속 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강보현 | 1949-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -'00.영산대학교 겸임교수 -'05.법무법인화우 대표변호사 -'08.중앙선거관리위원 -'13.[現]법무법인화우 고문변호사 |
| 김윤수 | 1951-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'89.서울고등법원 판사 -'01.사법연수원 교수 -'07.수원지방법원 판사 -'11.[現]서울지방변호사회 소속 변호사 |