| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-27 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 부국증권빌딩 14층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 1. 제1호 의안: 제71기 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명) - 후보자: 박현철,유준상,박인빈 4. 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 1명) - 후보자: 이현정 5. 제5호 의안: 이사(감사위원인 사외이사)해임의 건 - 감사위원인 사외이사 : 이흥락 - 해임사유: 인병으로 인한 해임 6. 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현철 | 1964-02 | 2 | 재선임 | -'86.부국증권(주) 입사 -'16.유리자산운용(주) 대표이사 사장 -'19.[現]부국증권(주) 대표이사 사장 |
| 유준상 | 1965-04 | 2 | 재선임 | -'15.유리자산운용(주) 상무이사 -'19.유리자산운용(주) 전무이사 -'21.[現]부국증권(주) 전무이사 |
| 박인빈 | 1969-10 | 2 | 재선임 | -'95.부국증권(주) 입사 -'19.부국증권(주) 이사 -'22.[現]부국증권(주) 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현정 | 1974-12 | 2 | 신규선임 | -'12.서울남부지방검찰청 검사 -'20.울산지방검찰청 부장검사 -'21.서울중앙지방검찰청 부장 -'23.[現]법무법인(유) 로고스 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현정 | 1974-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'12.서울남부지방검찰청 검사 -'20.울산지방검찰청 부장검사 -'21.서울중앙지방검찰청 부장 -'23.[現]법무법인(유) 로고스 변호사 |