| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17, 부국증권빌딩 14층 강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 |
- 제72기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 |
- 정관 일부 변경의 건 | ·상법 개정에 따른 정관 변경 |
| 제3호 의안 |
- 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(감사위원이 되는 사외이사 2명) | ·제3-1호 의안 :감사위원이 되는 사외이사 유정석 선임의 건 ·제3-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김동회 선임의 건 |
| 제4호 의안 |
- 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호 의안 |
- 임원퇴직금지급규정 개정의 건 | - |
| 제6호 의안 |
- 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유정석 | 1970-08 | 2 | 재선임 | -'95.삼일회계법인 공인회계사 -'02.법무법인 화백 변호사 -'03.[現]법우법인(유) 화우 변호사 |
법무법인(유) 화우(감사) |
| 김동회 | 1964-11 | 2 | 신규선임 | -'07. 금융감독원 증권검사1국 증권7팀 팀장 -'14. 금융감독원 금융투자감독국 부국장 -'21. 금융감독원 자본시장회계담당 부원장 -'25.[現]법무법인(유) 화우 고문 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유정석 | 1970-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -'95.삼일회계법인 공인회계사 -'02.법무법인 화백 변호사 -'03.[現]법우법인(유) 화우 변호사 |
| 김동회 | 1964-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'07. 금융감독원 증권검사1국 증권7팀 팀장 -'14. 금융감독원 금융투자감독국 부국장 -'21. 금융감독원 자본시장회계담당 부원장 -'25.[現]법무법인(유) 화우 고문 |