| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 72기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,811,921 | - 매출액 | 965,464 | |
| - 부채총계 | 978,660 | - 영업이익 | 56,777 | ||
| - 자본금 | 66,849 | - 당기순이익 | 45,641 | ||
| - 자본총계 | 833,261 | *주당순이익(원) | 5,109 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,725,324 | - 매출액 | 913,253 | |
| - 부채총계 | 964,949 | - 영업이익 | 34,001 | ||
| - 자본금 | 66,849 | - 당기순이익 | 32,424 | ||
| - 자본총계 | 760,375 | *주당순이익(원) | 3,625 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 2,450 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 21,514,859,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.20 | |||
| 종류주식 | 7.44 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 감사위원이 되는 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 주주총회 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상기 2항의 종류주식 관련 내용은 우선주 기준입니다. - 현금배당금은 주주총회결과 이후 1개월 이내 지급될 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제72기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 84.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 84.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 유정석 선임의 건 | 가결 | 48.3 | 98.5 | 1.5 | 3%룰 적용 |
| 3-2 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 김동회 선임의 건 | 가결 | 48.3 | 98.5 | 1.5 | 3%룰 적용 |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 84.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 임원퇴직금지급규정 개정의 건 | 가결 | 84.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 84.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유정석 | 1970-08 | 2 | 재선임 | -'95~'97 삼일회계법인 공인회계사 -'02~'03 법무법인 화백 변호사 -'03~[現] 법무법인(유) 화우 변호사 |
- 법무법인(유) 화우 감사 |
| 김동회 | 1964-11 | 2 | 신규선임 | -'18~'20 금융감독원 자본시장감독국 국장 -'21~'22 금융감독원 자본시장회계담당 부원장 -'25~[現] 법무법인(유) 화우 고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유정석 | 1970-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -'95~'97 삼일회계법인 공인회계사 -'02~'03 법무법인 화백 변호사 -'03~[現] 법무법인(유) 화우 변호사 |
| 김동회 | 1964-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -'18~'20 금융감독원 자본시장감독국 국장 -'21~'22 금융감독원 자본시장회계담당 부원장 -'25~[現] 법무법인(유) 화우 고문 |