| 1. 일시 | 날짜 | 2025-06-20 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 반포대로 28길 8 일홍빌딩 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제27기(2024.04.01~2025.03.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) 현금배당 : 50원/보통주 1주 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이사 하헌양 선임의 건 제2-2호 의안 : 이사 김형욱 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김태완 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-05-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 금번 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정(2025.06.05)인 주주총회 소집공고 및 참고서류를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하헌양 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | 포스데이타 현 (주)이씨에스텔레콤 전무 |
| 김형욱 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | (주)대우통신 현 (주)이씨에스텔레콤 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태완 | 1967-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 삼일회계법인 TBA코리아 지사장 |