| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,026 | - 매출액 | 73,347 | |
| - 부채총계 | 22,709 | - 영업이익 | -2,692 | ||
| - 자본금 | 6,824 | - 당기순이익 | 626 | ||
| - 자본총계 | 51,317 | *주당순이익(원) | 56 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 544,425,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근 사내이사2명, 비상근 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제27기 (2024.04.01~2025.03.31) 재무제표 승인의 건,현금배당 : 50원/보통주 1주 =>원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임 제2-1호 : 사내이사 하헌양 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김형욱 선임의 건 =>원안대로 가결 제3호 의한 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사 김태완 선임의 건 =>원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도승인의 건 =>원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도승인의 건 =>원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-06-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-06-11 감사보고서 제출 2025-06-05 주주총회소집공고 2025-05-22 현금ㆍ현물배당 결정 2025-05-22 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하헌양 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | 포스데이타 노텔네트웍스코리아 현) (주)이씨에스텔레콤 전무 |
| 김형욱 | 1967-02 | 3년 | 재선임 | 대우통신(주) 현) (주)이씨에스텔레콤 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태완 | 1967-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 삼일회계법인 TBA코리아 지사장 |