| 1. 일시 | 날짜 | 2026-06-19 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 반포대로 28길 8 일홍빌딩 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
|||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제28기(2025.4.01~2026.3.31)재무제표 승인의건 | 이익영여금처분계산서 포함 현금배당 보통주 1주당 100원 |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 개정 상법 반영 |
| 3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |