| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09:00 | |
| 3. 장소 |
THE-K 서울호텔 별관1층 한강
(서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70) |
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| 4. 의안 주요내용 |
제62기 정기주주총회 회의 목적사항
□보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 □의결사항 - 제1호 의안 : 제62기(2018년1월1일 ~ 2018년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명 재선임) 제3-1호 의안 : 사내이사 허정훈 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이선재 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허정훈 | 1973-10 | 3 | 재선임 | 한국수출포장공업(주)대표이사 사장 |
| 이선재 | 1950-11 | 3 | 재선임 | 한국수출포장공업(주)부사장 |