| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 68기정기주주총회 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 351,203 | - 매출액 | 301,761 | |
| - 부채총계 | 58,040 | - 영업이익 | -586 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 3,395 | ||
| - 자본총계 | 293,163 | *주당순이익(원) | 91 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 345,028 | - 매출액 | 297,919 | |
| - 부채총계 | 57,413 | - 영업이익 | -766 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 3,225 | ||
| - 자본총계 | 287,615 | *주당순이익(원) | 86 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,944,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안:제68기(2024년1월1일~2024년12월31일)재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의건 =>원안대로 승인 제2호의안 : 이사선임의건 (사내이사 허정훈 1명 재선임) => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허정훈 | 1973-10 | 3 | 재선임 | 한국수출포장공업(주) 대표이사 사장 재임중 |